证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-091
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于“精锻转债”赎回斥逐的公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容信得过、准确、无缺，莫得诞妄记
载、误导性发扬或紧要遗漏。
一、可诊治公司债券基本情况
（一）可诊治公司债券刊行上市情况
把柄中国证券监督贬责委员会出具的《对于情愿江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可诊治债券，每张面值 100 元，
刊行总数 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的本色召募资金净额为
挂牌走动，债券简称“精锻转债”
，债券代码“123174”。
（二）可诊治公司债券转股期限
把柄《召募阐扬书》的关系商定，本次刊行的可诊治公司债券转股期限自愿行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个往改日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可诊治公司债券转股价钱调整情况
精锻转债的脱手转股价钱为 13.09 元/股。
数，向举座鼓动每 10 股派发现款 1.25 元东谈主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。把柄《召募阐扬书》关系规章，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东谈主民币 13.09 元/股调整为东谈主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司走漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权益分配推行时刻，因可转债转股/回购股份/股权
激发授予股份回购刊出/紧要钞票重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，维
捏每股分配比例不变，相应调整分配总数。把柄《召募阐扬书》关系规章，“精锻转
债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东谈主民币 12.97 元/股调整为东谈主
民币 12.82 元/股。具体内容详见公司走漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于因利润分配调整“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款 0.6 元东谈主民
币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以老本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权益分
派股权推行时刻，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/紧要钞票重组
股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应调整分配
总数。把柄《召募阐扬书》关系规章，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东谈主民币 12.82 元/股调整为东谈主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
走漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，把柄《深圳证券走动所上市公司自律监管指
引第 15 号——可诊治公司债券》《召募阐扬书》等关系规章，以及公司 2025 年第一
次临时鼓动大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起奏凯。具体内容详见公司走漏在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可诊治公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向举座鼓动每10股派0.40元东谈主民
币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公积金
转增股本。把柄《召募阐扬书》关系规章，
“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2025
年6月12日）起由东谈主民币9.50元/股调整为东谈主民币9.46元/股。具体内容详见公司走漏在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”转股价钱的
公告》（公告编号：2025-058）。
二、可诊治公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募阐扬书》，公司本次刊行的可诊治公司债券有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可
诊治公司债券：
日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可诊治公司债券票面总
金额；
i：指可诊治公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日按调
整前的转股价钱和收盘价钱诡计，调整后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现轻易邻接 30 个往改日
中至少有 15 个往改日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已满足公司股票在职何邻接 30 个往改日中至少 15 个往改日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募阐扬书》中的有条件
赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，情愿公司足下“精锻转债”的提前赎回权益。
三、可诊治公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的坚信依据
“精锻转债”赎回价钱为 100.45
把柄《召募阐扬书》中对于有条件赎回要求的商定，
元/张。诡计流程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的可诊治公司债券票面总金额；
i 为可诊治公司债券过去票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分散捏有东谈主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
舍弃赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的举座“精锻
转债”捏有东谈主。
（三）赎回能力实时间、公告安排
有东谈主本次赎回的关系事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻
转债”将在深圳证券走动所摘牌。
“精锻转债”赎回款通过可转
债托管券商径直划入“精锻转债”捏有东谈主的资金账户。
上刊登赎回斥逐公告和可转债摘牌公告。
四、可诊治公司债券赎回斥逐
把柄中国结算深圳分公司提供的数据，舍弃 2025 年 7 月 30 日收市后，“精锻转
债”尚有 9,235 张未转股，本次赎回“精锻转债”数目为 9,235 张，赎回价钱为 100.45
元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱
以中国结算深圳分公司核准的价钱为准，本次赎回算计支付赎回款 927,655.75 元（不
含赎回手续费）。
五、可诊治公司债券赎回影响
公司本次赎回“精锻转债”的面值总数为 923,500.00 元，占刊行总数的 0.09%，
不会对公司的财务景色、沟通打算后果及现款流量产生紧要影响，亦不会影响本次可转债
召募资金的平常使用。本次赎回为一谈赎回，赎回完成后，
“精锻转债”将在深交所摘
牌。舍弃赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市，
“精锻转债”累计转股数目为 103,276,490
股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、可诊治公司债券摘牌安排
本次赎回为一谈赎回，赎回完成后，已无“精锻转债”不息运动或走动，
“精锻转
债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8 月 8 日起，公司刊行的“精锻转债”
（债券代码：123174）将在深交所摘牌。
七、公司股本结构变动表
舍弃赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后，公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数目
（2023年8月18日） （2025年7月30日）
股份性质
股份数目 可转债转股 股份数目
比例 其他 比例
（股） （股） （股）
一、限售条件运动股/非运动股 18,071,942 3.75% - -2,917,837 15,154,105 2.59%
高管锁定股 18,071,942 3.75% - -2,917,837 15,154,105 2.59%
二、无尽售条件运动股 463,698,811 96.25% 103,276,490 2,917,837 569,893,138 97.41%
三、总股本 481,770,753 100.00% 103,276,490 - 585,047,243 100.00%
后股本为舍弃 2025 年 7 月 30 日（赎回登记日）的股本情况。
八、盘问神色
盘问部门：公司证券部
盘问地址：江苏省泰州市姜堰区双登正途 198 号
盘问电话：0523-80512699
连络邮箱：ppf@ppforging.com
九、备查文献
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
